复盘香港币圈13亿诈骗案 造富和高息套路专门收割新韭菜（图）

一家名为JPEX的币圈生意业务所因涉及13.7亿港元“诈骗”，加之港星张智霖的意外“助推”，正成为香港热议核心。果真信息显示，其受害人已经高出2000人，甚至包罗一些内陆人。

这也是当前香港币圈涉案金额最大的“诈骗案”。

该案件事发于9月13日，香港证监会点名告诫JPEX以及向香港公家努力推广JPEX的人士，并指出其涉及找换店等至少6项可疑策划手法。

第二天，JPEX对外宣称因为证监会的声明而需要调解业务，将提币手续费举办调解，随即香港的一些用户在社交媒体发帖称，“每次提款额度被限制在1000个USDT(美元不变币)，需要付出999个USDT手续费”，即变相不给提现了。这一动静快速在港流传，越来越多的人发明本身没法从JPEX提现。

9月16日，香港证监会公布JPEX大概涉及诈骗，已经转警方跟进。9月17日，JPEX则暗示蒙受第三方锁定资金，公布18日破晓“下架理财页面的所有生意业务”。随后，9月18日，香港警员采纳动作，当天拘捕了8人，个中包罗为JPEX做过大量宣传并自称为JPEX合资人的当地网红林作。

停止9月22日下午，香港证监会连系警方已经连续拘捕了11人，包罗香港当地知名网红林作、陈怡等人，而曾经为该生意业务平台拍摄过品牌大使宣传片的艺人张智霖也于9月19日前往湾仔警署共同侦查。张的经纪公司随后发声明称相助已于2022年9月终止。

警方固然已经冻结了该生意业务所或许1500万港元的银行现金及代价约4400万港元的3个物业，但这些资产相较于13.7亿港元的“诈骗额”只是杯水车薪。

该案件备受存眷，因为这是香港特区当局在本年高调亮相要竞逐“亚洲Web3.0中心”，尤其是本年6月1日香港正式开始执行生意业务所牌照制度之后的第一个“诈骗”案。

一位从事币圈行业多年且与香港禁锢有互动的人士对腾讯新闻《潜望》暗示，JPEX不会是香港的第一个诈骗案，更不会是最后一个。

去年12月底，一家以香港为基地的币圈生意业务平台AAX倒闭，除了两名高管被拘捕外，仍有其他高管卷走2.3亿港元并潜逃至外洋。

据腾讯新闻《潜望》获悉，抖客教程网，在本年6月1日开始执行币圈生意业务所牌照制度后，香港禁锢至今只给万向团体旗下Harshkey和BC团体旗下的OSL两家机构发出了牌照，可是不少未得到牌照的生意业务所仍活泼于香港市场。

凭据香港证监会的要求，在6月1日之前已于香港举办运营且有实际业务的币圈生意业务所，若有意向申请牌照的话，可得到一年的时间举办过渡布置，即这些机构在这一年中纵然没有得到牌照也是可以继承运营的。这也给了包罗雷同JPEX这样的机构可以或许从6月之后继承运营的时机。

但为何一年过渡期远未到，JPEX先出了事?

“造富”和高息套路，专门收割新“韭菜”

案发后，关于JPEX是如何可以在禁锢眼皮底下“收割”超10亿港币也成为市场的存眷话题。

一些币圈的资深人士对腾讯新闻《潜望》暗示，JPEX收割的并不是币圈的人，至少他们暂未听到币圈有“老司机”被JPEX诈骗的。在他们看来，JPEX的方法适合新“韭菜”，对付老“韭菜”来说，这些方法都是以前币圈玩剩下的。

腾讯新闻《潜望》通过梳剃头明，对外宣称创立于2020年的JPEX，于疫情期间在香港举办了大量的宣传，除了邀请林作等当地网红参加宣传外，还在香港人流量很是高的中环、铜锣湾以及尖沙咀等地铁口刷满了JPEX的宣传告白。据一份JPEX的宣传文件显示，其在港的宣传用度靠近4000多万港元。

一些受骗的苦主在社交媒体上暗示，看了中环地铁站的告白后才得知JPEX，因为是投放在当局旗下的港铁公司的告白位置，就相信了。港铁公司随后在回该当地媒体的查询时暗示，港铁公司的告白交于署理公司认真，并于2022年6月后就再没有登载JPEX的告白。

和早年草泽时代的中文币圈一样，JPEX也用了许多看起来似是而非的宣传思路，以误导投资者。比方，JPEX其时在中环地铁站的告白上就自称为“日本加密钱币生意业务所”，其名称JPEX和东京生意业务所的缩写JPX仅一字之差。实际上，这家公司和日本并不要紧。

香港警方也曾对外暗示，有涉案人员标榜“每天赚钱”，以分享名车、奢侈品等吸引用户。在警方发布的搜查物品中确实不乏代价百万的奢侈品。

更为浮夸的是，JPEX在本年6月的一次勾当中，直接现场以现金1000万港元付出用度给香港电竞之父钟培生，后者也是香港城中百亿富豪家属的三代。