三湘银行12宗违规被罚213万 虚报瞒报金融统计数据等

　　中国经济网北京8月22日讯 央行网站克日发布的人民银行长沙中心支行行政惩罚信息公示表（行政惩罚抉择书文号：长银罚决字〔2023〕47号）显示，湖南三湘银行股份有限公司存在以下违法行为范例：1.虚报、瞒报金融统计数据；2.未按划定存案单元银行结算账户；3.未按划定存案小我私家银行结算账户；4.未按划定成立钱币辨别及假币收缴、判断内部打点制度和操纵类型；5.治理钱币收付、清分业务人员不具备判定和挑剔假币专业本领；6.提供小我私家不良信息，未事先奉告信息主体本人；7.未精确、完整、实时报送小我私家书用信息；8.未按划定推行客户身份识别义务；9.未凭据划定生存客户身份资料和生意业务记录；10.未按要求对金融消费者投诉举办正确分类，存在漏报、错报投诉数据的环境；11.收到人民银行转交的投诉后，未在规按期限内复原投诉人并向人民银行反馈处理惩罚环境；12.未按要求利用名目条约文本。 

　　中国人民银行长沙中心支行对湖南三湘银行股份有限公司告诫，并处213.4万元罚款。 

　　同时发布的长银罚决字〔2023〕48号显示，刘某（时任湖南三湘银行股份有限公司财产打点事业部总裁兼总行营运打点部总司理）对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按划定推行客户身份识别义务。中国人民银行长沙中心支行对刘某处2.5万元罚款。 

　　长银罚决字〔2023〕49号显示，抖客教程网，孟某植（时任湖南三湘银行股份有限公司现代处事财富金融事业部副总裁（主持事情））对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按划定对高风险客户采纳强化识别法子。中国人民银行长沙中心支行对孟某植处1万元罚款。 

　　长银罚决字〔2023〕50号显示，宋某明（时任湖南三湘银行股份有限公司行长助理、兼任消费壹贷产物事业部总裁和普惠贷款产物事业部总裁）对湖南三湘银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按划定推行客户身份识别义务；2.未凭据划定生存客户身份资料和生意业务记录。中国人民银行长沙中心支行对宋某明处6万元罚款。 

　　以下为原文：