中百姓生银行郑州分行普及反洗钱常识 有效防御洗钱风险

　　为进一步普及反洗钱常识，有效防御洗钱风险，冲击洗钱犯法勾当，切实推行反洗钱宣传义务，中百姓生银行郑州分行开展了以“合规用卡 远离洗钱”为主题的宣传勾当，努力组织开展了多渠道、多样式的反洗钱宣传勾当，取得了精采的宣传结果。

　　勾当开展前，对员工举办了专题培训。向员工讲授真实的洗钱案例，让员工深入的相识到洗钱犯法勾当的危害性，从而晋升风险防御意识。操作厅堂客户咨询案例举办话术演练，总结与客户相同的话术，晋升员工为客户答疑的本领

　　选取更贴近客户日常糊口的问题角度开展宣传，着重讲授洗钱的特征、详细的表示形式、容易造成的危害等内容，以此晋升客户主动共同金融机构开展身份识此外意识。在此基本上对不法集资、逃税骗税、涉黑涉恶、电信诈骗、网络打赌等常见的洗钱犯法手段举办讲授答疑，引导社会公家更合规的利用本人银行卡并做到不出租出借小我私家账户，不辅佐他人转账，不等闲掉进非法分子配置的陷阱。

　　本次宣传勾当期间，中百姓生银行心怡路支行构成专项宣传小组，开展多方法的宣传勾当。一是在厅堂内摆放宣传折页及相关漫画册供客户查阅，抖客教程网，无形中加强客户防御洗钱风险的本领。二是按照厅堂客流量不按期的开展微沙龙勾当，通过案例阐明面劈面的给客户普及反洗钱常识，不只减轻了客户业务期待期间的枯燥感受，也有效晋升了客户合规利用银行卡的意识。三是到周边的社区、商铺发放宣传折页，为周边群众商户现场答疑并提示客户妥善保管好本身的身份证件及银行卡。四是操作厅堂夕会时间，总结宣传勾当环境，不绝查漏补缺晋升宣传力度。

　　通过此次宣传，既加强了社会公家的洗钱风险防御意识，也拉近了与客户的间隔。在此后的事情中，中百姓生银行郑州分行将一连做好反洗钱宣传事情，不绝晋升宽大人民群众的风险防御意识，为守护金融安详孝敬气力。