银行财眼｜违反反洗钱等多项划定 鞍山银行盘锦分行被罚28.6万元

　　凤凰网财经讯 3月27日，央行沈阳分行发布的罚单显示，抖客教程网，鞍山银行盘锦分行因未按规按时限向人民银行存案、未按划定从头识别客户、违反征信安详打点要求等3项违规行为被罚款28.6万元。 

　　时任鞍山银行盘锦分行副行长孙震宇因对鞍山银行盘锦分行未按划定从头识别客户的违法行为负有责任，被惩罚款人民币1.92万元。

　　上述反洗钱相关划定出处： 

　　《中华人民共和国反洗钱法》 第十六条　金融机构该当凭据划定成立客户身份识别制度。金融机构对先前得到的客户身份资料的真实性、有效性可能完整性有疑问的，该当从头识别客户身份。