银行财眼｜违反反洗钱等多项划定 屏边县农信社被罚66万元

　　凤凰网财经讯 4月10日，抖客教程网，央行昆明中心支行更新的惩罚告示显示，屏边县农村信用相助联社因违反反洗钱等多项划定被告诫并惩罚款66万元，5名责任人被罚。

　　详细违规行为如下：

　　1.未按划定报送金融统计数据；

　　2.开立企业银行结算账户未实时向人民银行存案；

　　3.取消企业银行结算账户未实时向人民银行存案；

　　4.未按划定收缴假币；

　　5.国库会合付出业务“多清少支”，占压财务资金；

　　6.小我私家书用信息基本数据库查询用户离岗未实时停用；

　　7.提供小我私家不良信息，未事先奉告信息主体本人；

　　8.未凭据划定对异议信息举办标注；

　　9.未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉；

　　10未有足够的人力开展金融消费权益掩护事情；

　　11.未按要求利用名目条款。

　　时任屏边县农村信用相助联社理事长刘红因对屏边县农村信用相助联社未凭据划定对异议信息举办标注的违法行为负有率领责任，被罚款0.5万元。

　　时任屏边县农村信用相助联社信贷部司理胥光国、时任屏边县农村信用相助联社征信打点员赵巍巍因对屏边县农村信用相助联社未凭据划定对异议信息举办标注的违法行为负有直接责任，别离被罚款0.5万元。

　　时任屏边县农村信用相助联社副主任、反洗钱事情率领小组组长高飞因对屏边县农村信用相助联社未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的违法行为负有率领责任，被罚款2.2万元。

　　时任屏边县农村信用相助联社财政管帐部副司理邓竖仙因对屏边县农村信用相助联社未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的违法行为负有直接责任，被罚款2.2万元。