银行财眼｜违反反洗钱划定 浙江文成农商行被罚160万元

　　凤凰网财经讯 4月23日，央行杭州中心支行更新的惩罚告示显示，浙江文成农商行因违反反洗钱划定被惩罚款160万元。 

　　详细违规行为如下： 

　　1.未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉； 

　　2.与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户。 

　　时任浙江文成农商行管帐运营部副总司理（主持事情）、管帐运营部总司理胡晓晓因对浙江文成农商行未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的违法行为认真，被惩罚款3万元。 

　　时任浙江文成农商行零售金融部（电子互联网部）副总司理（主持）林王玲因对浙江文成农商行与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户的违法行为认真，被惩罚款1.75万元。

　　上述反洗钱相关划定出处： 

　　《中华人民共和国反洗钱法》第十六条金融机构该当凭据划定成立和实施客户身份识别制度。金融机构不得为身份不明的客户提供处事可能与其举办生意业务，不得为客户开立匿名账户可能化名账户。 

　　第二十条　金融机构该当凭据划定执行大额生意业务和可疑生意业务陈诉制度。