15亿虚构黄金商业案网曝 相助方坚称“垫资代购”【核心】

原标题：金力泰虚构15亿黄金商业案 相助方回应称“垫资代购”

一纸罚单，揭开了一桩虚构的黄金商业案。

按照上海证监局下发的《行政惩罚事先奉告书》（沪证监惩罚字〔2023〕28号），2020年5月至2021年7月，上海金力泰实业成长有限公司（下称“金力泰实业”）参加浙江运发文化成长有限公司（下称“浙江运发”）主导的“黄金商业业务”，涉案条约金额约15亿元。

该案商业标的为1KG/个、Au9999的定制金条。上海证监局认定，业务本质为资金融通业务，上下游实际均由浙江运发指定，相关物流、资金形成闭环，金力泰实业实际只推行垫资义务，赚取资金利用费。

浙江运发认真人在接管证券时报·e公司记者采访时称，与金力泰实业的黄金商业业务有真实的需求，实际上是“代买”的垫资行为，相关业务已经终结，金力泰实业的金钱及收益均定时足额收回。他还暗示，除此之外，浙江运发没有其他的黄金商业业务。

大额垫资的虚构商业

按照前述《行政惩罚事先奉告书》，金力泰实业参加浙江运发主导的“黄金商业业务”。2020年5月至2021年7月，金力泰实业与下旅客户累计订立41份黄金销售条约，条约金额总计15.09亿元；相对应的，金力泰实业与浙江运发等上游供给商订立41份黄金采购条约，条约金额总计14.85亿元。商业标的为1KG/个、Au9999的定制金条。上述业务以商业为名，实质为资金融通业务，金力泰实业与上游供给商、下旅客户签订购销条约，上下游实际均由浙江运发指定，相关物流、资金形成闭环，金力泰实业实际只推行垫资义务，赚取资金利用费。

金力泰实业系A股上市公司金力泰（300225）全资子公司，2020年5月为从事贵金属商业业务而设立。金力泰主营涂料的研发、出产和销售，与贵金属商业业务不具有相关性，抖客教程网，公司称是为了提高资金利用效率开展该业务，2021年上半年年化收益率约8.25%，显著高于银行同期理财利率。