富滇银行文山砚山支行违规被罚 未对生意业务单证公道审查

　　中国经济网北京3月13日讯 克日，国度外汇打点局云南省分局披露惩罚信息（文汇检罚〔2023〕1号），富滇银行股份有限公司文山砚山支行治理常常项目资金收付，未对生意业务单证的真实性及其与外汇出入的一致性举办公道审查。 

　　上述行为违反了《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《国度外汇打点局关于印发〈常常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）附件1《常常项目外汇业务指引（2020年版）》第四十九条第二款第四项。 

　　国度外汇打点局文山州中心支局依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条，对其处以40万元人民币罚款，并充公违法所得795.10元人民币。 

　　相关法令礼貌： 

　　《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条　金融机构有下列景象之一的，由外汇打点构造责令限期纠正，抖客教程网，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相关业务： 

　　（一）治理常常项目资金收付，未对生意业务单证的真实性及其与外汇出入的一致性举办公道审查的； 

　　（二）违反划定治理成本项目资金收付的； 

　　（三）违反划定治理结汇、售汇业务的； 

　　（四）违反外汇业务综合头寸打点的； 

　　（五）违反外汇市场生意业务打点的。 

　　以下为原文：