违反反洗钱等多项划定 重庆三峡银行铜梁支行被罚52.5万元

　　凤凰网财经讯 2月27日，央行合川中心支行发布的罚单显示，重庆三峡银行铜梁支行因违反反洗钱等多项划定被罚款52.5万元。

　　详细违规行为如下：

　　1.虚报、瞒报金融统计资料；

　　2.取消单元银行结算账户未向人民银行陈诉；

　　3.未经人民银行答应开立单元银行结算账户；

　　4.与身份不明的客户举办生意业务。

　　时任重庆三峡银行铜梁支行行长汤启海因对上述与身份不明的客户举办生意业务的行为负有责任，抖客教程网，被惩罚款人民币1.5万元。

　　上述反洗钱相关划定出处：《金融机构反洗钱划定》

　　第九条　金融机构该当凭据划定成立和实施客户身份识别制度。