银行财眼｜违反反洗钱等多项划定 西畴县农信社被罚79.4万元

　　凤凰网财经讯 4月23日，央行昆明中心支行更新的惩罚告示显示，西畴县7639.html">农信社因违798.html">反反洗钱等多项划定被告诫并惩罚款79.4万元。 

　　详细违规行为如下： 

　　1.违反金融统计打点划定，虚报、瞒报金融统计资料； 

　　2.违反人民币银行结算账户打点划定，账户开立、销户未定时报备； 

　　3.违反钱币辨别及假币收缴、判断打点划定，现金从业人员反假钱币业务常识程度不达标、未按划定收缴假币； 

　　4.违反征信打点划定，征信用户离岗未停用、未对异议信息举办标注、提供小我私家不良信息未事先奉告信息主体本人； 

　　5.违反反洗钱打点划定，未一连推行客户身份识别义务、未按划定推行客户风险品级分别义务； 

　　6.违反金融消费权益掩护划定，抖客教程网，名目条约条款信息披露不充实。 

　　时任西畴县农信社信贷业务部副司理黄秀兰因对西畴县农信社违反征信打点划定，未对异议信息举办标注的违法违规行为负有直接责任，被罚款2万元。 

　　时任西畴县农信社财政管帐部司理郑清春、时任西畴县农信社营业部司理谢友媛因对西畴县农信社违反反洗钱打点划定，未一连推行客户身份识别义务的违法违规行为负有直接责任，均被罚款1.1万元。 

　　时任西畴县农信社财政管帐部员工刘金灵因对西畴县农信社违反反洗钱打点划定，未按划定推行客户风险品级分别义务的违法违规行为负有直接责任，被罚款1万元。