交通银行湖南省分行被罚87.5万 征信异议处理惩罚超期等

　　中国经济网北京8月15日讯 中国人民银行长沙中心支行网站克日发布的行政惩罚抉择书（长银罚决字〔2023〕51号-58号）显示，交通银行股份有限公司湖南省分行存在13宗违法违规行为。 

　　交通银行股份有限公司湖南省分行虚报、瞒报金融统计数据；违规开立单元银行结算账户；取消企业一般存款账户、专用存款账户未实时存案；取消企业根基存款账户未实时存案；未按划定解缴假币；治理钱币收付、清分业务人员不具备判定和挑剔假币专业本领；未通过“待报解预算收入”账户划转预算收入资金；违反征信信息安详打点要求；征信异议处理惩罚超期；未按划定推行客户身份识别义务；未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉；未按要求向金融消费者披露与金融产物和处事有关的重要内容；漏报投诉数据。中国人民银行长沙中心支行对其告诫，并处87.5万元罚款。 

　　李某丰时任交通银行股份有限公司湖南省分行小我私家金融业务部总司理助理，对交通银行股份有限公司湖南省分行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处1万元罚款。 

　　张某蹊时任交通银行股份有限公司湖南省分行风险与授信打点部（内控案防办）风险业务打点岗，对交通银行股份有限公司湖南省分行征信异议处理惩罚超期的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处1万元罚款。 

　　张某松时任交通银行股份有限公司湖南省分行麓谷科技支行副行长，对交通银行股份有限公司湖南省分行征信异议处理惩罚超期的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处1.5万元罚款。 

　　喻某珺时任交通银行股份有限公司湖南省分行溁湾镇支行（属麓谷科技支行统领）零贷客户司理，对交通银行股份有限公司湖南省分行征信异议处理惩罚超期的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处1万元罚款。 

　　姜某如时任交通银行股份有限公司湖南省分行业务处理惩罚中心副总司理、反洗钱处理惩罚中心主任，对交通银行股份有限公司湖南省分行未按划定推行客户身份识别义务、未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处3.5万元罚款。 

　　刘某时任交通银行股份有限公司湖南省分行业务处理惩罚中心副总司理、反洗钱处理惩罚中心主任，对交通银行股份有限公司湖南省分行未按划定推行客户身份识别义务、未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处3.5万元罚款。 

　　李某军时任交通银行股份有限公司湖南省分行小我私家金融业务部总司理，抖客教程网，对交通银行股份有限公司湖南省分行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其处1.5万元罚款。 

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