泉州银行14宗违法被罚426.5万 涉诈账户打点不到位等

　　中国经济网北京8月15日讯 中国人民银行网站克日发布福州中支行政惩罚信息公示表（福银罚决字〔2023〕45-52号），泉州银行股份有限公司存在14项违法行为，别离为：1.未按划定报送统计报表；2.开立小我私家银行结算账户未按划定存案；3.涉诈账户打点不到位；4.未按划定成立反假内部打点制度和操纵类型；5.相关人员不具备反假专业本领；6.未按划定解缴假币；7.占压财务存款可能资金；8.向金融信用信息基本数据库提供小我私家不良信息，未事先奉告信息主体本人；9.未凭据划定对异议信息举办标注；10.未按划定推行客户身份识别义务；11.未按划定陈诉大额生意业务或可疑生意业务陈诉；12.存在虚假或引人误解的营销宣传；13.违反消费者金融信息掩护划定；14.违反金融消费者掩护内部控制及其他打点划定。中国人民银行福州中心支行对其告诫，并惩罚款426.5万元。 

　　赖某军时任泉州银行副行长，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.未按划定推行客户身份识别义务；未按划定陈诉大额生意业务或可疑生意业务陈诉；中国人民银行福州中心支行对其罚款6.8万元。 

　　王某彬时任泉州银行零售业务部总司理，对泉州银行按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有责任；中国人民银行福州中心支行对其罚款4.4万元。 

　　柯某璇时任泉州银行运营打点部总司理，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.涉诈账户打点不到位；2.未按划定推行客户身份识别义务；中国人民银行福州中心支行对其告诫，抖客教程网，并惩罚款9.4万元。 

　　潘某时任泉州银行普惠金融部总司理，对泉州银行未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有责任；中国人民银行福州中心支行对其罚款4.4万元。 

　　吴某忠时任泉州银行法令合规部总司理，对泉州银行以下违法行为负有责任：1.未按划定推行客户身份识别义务；2.未按划定陈诉大额生意业务或可疑生意业务陈诉；中国人民银行福州中心支行对其罚款6.8万元。 

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